En esta Sección, por medio de una moderna herramienta de suministro de información y capacitación, procuraremos interactuar más con usted.
Los video-comentarios son una excelente forma para fortalecer la capacitación y el suministro de información. Pensando en usted y en la finalidad de este sitio, lo hemos implementado. Le recordamos la importancia de que nos envíe temas que a usted le interese que desarrollemos.
En la pantalla usted puede iniciar,esperar, hacer la pantalla grande para poder leer mejor, subir o bajar el volumen, ver la tabla de contenido de la exposición, en fin, hemos puesto a su disposición una mejor forma para que usted se prepare y lo haga con sus compañeros también.
Es importante mencionarles, que en los procesos de capacitación que hemos implementado, usamos este software con la finalidad de fortalecer el servicio y que la capacitación permanezca y se consolide en el tiempo.
Escríbame a williamch@oficialesdecumplimiento.com o a williamch@wchcons.com que con gusto le atenderemos.
MUCHAS GRACIAS VI Conferencia Antilavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
3 de los grandes errores que pueden costar dinero a tu empresa
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La importancia de aprender a "leer" los periódicos
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Del 26 de abril al 6 de mayo estuvimos en Quito y Guayaquil, Ecuador, impartiendo unas serie de conferencias a entidades reguladoras y Oficiales de Cumplimiento. Ahora queremos compartir con ustedes dos segmentos de dichas capacitaciones.
Parte 1.
Parte 2
Conozca el mundo subterráneo de Chicago en la época de Al Capone y podrá implementar mejores estrategias de prevención de Lavado de Dinero.
Si conoce los principios de protección de Al Capone, podría ser más eficiente en el control del Lavado de Dinero
Conozca el mundo subterráneo de Al Capone y conocerá y comprenderá mejor el Lavado de Dinero
Conozca sobre los métodos de Al Capone y conocerá más sobre cómo evitar el Lavado de Dinero
Conozca a Al Capone y conocerá más sobre el Lavado de Dinero
El lavado de dinero en la industria de los seguros es una amenaza real en Costa Rica ante la apertura de este mercado.
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 Estrategias para una mejor labor del Oficial de Cumplimiento en tiempos de la crisis financiera mundial.
Estrategia 1
¿Qué hacen los lavadores de dinero en medio de la crisis financiera? El lavado de activos continúa y debe preverse algunas cosas. ¿Tiene usted un “Protocolo de Crisis”?
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Estrategia 2
Plan Estratégico Especial para evitar que se lave dinero en medio de la crisis financiera mundial. Los oficiales de cumplimiento deben “estudiar la globalidad de los negocios” y así poder prever el lavado de dinero.
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Estrategia 3
Los oficiales de cumplimiento y las entidades financieras deben “ver la cartera de sus clientes” y así evitar que el lavado de dinero ocurra.
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Estrategia 4
Los oficiales de cumplimiento deben “aplicar el visor negocial” como uno de los elementos de su Plan Estratégico Especial para evitar el lavado de dinero en medio de la crisis financiera mundial.
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Estrategia 5
Los oficiales de cumplimiento y su Comité de Cumplimiento debe ponderar la posibilidad de contratar los servicios de un coach
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Estrategia 6
¿Qué áreas de negocios deberían los Oficiales de Cumplimiento de ponerle atención? Es una mejor forma de evitar el lavado de dinero.
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Otros videos disponibles
Es sorprendente como algunas formas de ejecución de créditos que se realiza por vía judicial, se encuentra totalmente sin control y seguimiento, abriendo una puerta para el lavado de dinero o lavado de activos.
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Decreto Ejecutivo sobre la Asignación y Expedición de cédula de persona jurídica
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Entrevista con Jorge Santa Cruz, donde se trata el problema del lavado de dinero en México. Escúchela para que identifique elementos diarios que le pueden ayudar en su trabajo. |
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