Lic. William A. Chinchilla Sánchez
Director
Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero
Esa fue la pregunta que nos hizo una Oficial de Cumplimiento de Colombia. Le respondimos lo siguiente:
“Muchas gracias por tu pregunta, es muy acertada y por ello, mañana enviaremos otros post para que toda la Comunidad de Oficiales de Cumplimiento se beneficien de tu inquietud.
La lista de la ONU es una lista diferente a la Lista Clinton o Lista OFAC.
No sería nada extraño que algunos de los personajes o personas aparezcan en ambas, pero la causa de las mismas, hace posible una diferenciación.
La puedes ver, actualizada al 30 de diciembre del 2011 en el siguiente link y enterarte de otros elementos de información que te han de ayudar.”
A vos, podemos decirte que haciendo click aqui podrás hajar la Lista de la ONU actualizada.
Si deseas tener más información sobre el tema, puedes visitar el siguiente link
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml