Fechas: Primera Sesión de Trabajo:7 de Marzo del 2012 de 9 a. m. a las 12 hora de Costa Rica
Segunda Sesión de Trabajo:8 de marzo del 2012 de 9 a. m. a las 12 hora de Costa Rica.
Precio:¢ 50,000.00 (Cincuenta Mil Colones) por persona: dos personas por ¢80,000.00 (Ochenta Mil Colones). Deben de ser de la misma Empresa.
Lugar: Nuestra Sala Virtual.
Forma de pago: por medio de transferencia o Depósito en Cuenta a nombre de WCH-CONSULTORÍA BURSÀTIL Y MERCADO DE CAPITALES del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA;
Cuenta en colones: 100-01-000-213921-0 (CC 15100010012139216)
Más información a info@oficialesdecumplimiento.com o a williamch@oficialesdecumplimiento.com
1º Día de Campamento: 27 de Marzo del 2012 de 9 a.m. a 12:30 a. m. hora de Costa Rica
Temas:
El Origen del Problema del Lavado de Dinero.
Conceptos Básicos Sobre Lavado de Dinero Aplicados a su Sector.
Los Posibles Efectos del Lavado de Dinero.
Comprendiendo el Perfil del Delito y del Delincuente.
Ejercicios relacionados con la temática expuesta
Realización de Ejercicio Práctico
2º Día de Campamento: 28 de Marzo del 2012 de 9 a.m. a 12:30 a. m. hora de Costa Rica.
Los Pilares Sobre los Cuales Nace, Crece y Desarrolla un Sistema Preventivo de Lavado de Dinero Estatal.
¿Cómo traslada y duplica esos Pilares el Estado en su Sistema?
El Pilar Nº 1. Determinación del Timón del Barco.
El Pilar Nº 2. Determinación de ¿Quién es el Capitán del Barco?
Características y funciones de ese Capitán.
Realización de Ejercicio Práctico.
3er Día de Campamento: 29 de Marzo del 2012 de 9:00 a.m. a 12:30 a. m.
Repaso de los visto en los dos días anteriores.
El Pilar Nº 3. El Manual del Capitán del Barco y su Tripulación. Su Contenido.
El Pilar Nº 4.- La D.D. sus afluentes y derivados.
El Pilar Nº 5.- El Radar de Conozca a Su Cliente y sus Derivados.
El Pilar Nº 6.- El Capitán evaluando su tripulación. Los principios aplicables a ello. ¢
Realización de Ejercicio Práctico.
4º Día de Campamento: 30 de Marzo del 2012 de 9:00 a.m. a 12:30 a. m. Hora de Costa Rica
Repaso de la Sesión anterior.
El Pilar Nº 7.- Los Organismos Externos que Coadyuvan con el SPLDFT.
El Pilar Nº 8.- Las Herramientas Externas; importantes pero no determinantes. Alertas y Tipologías. Conceptos y generalidades.
Ejercicio Práctico.
5º Día de Campamento: 12 de abril del 2012 de 9:00 a.m. a 12:30 a. m. Hora de Costa Rica
Lugar de Realización: Nuestra Sala Virtual.
Material de Apoyo.
• Por medio de Correo electrónico, 3 días antes de la actividad recibirá en formato PDF las presentaciones en power point.
Bono Especial.
• Todos los que se inscriban recibirán un BONO DE DESCUENTO DEL 50% para aplicar a la suscripción del Club del Oficial de Cumplimiento. Tendrá una vigencia de un mes, luego del cual perderá todo valor. Es intransferible.
Costo de Seminario: USD$160,00 (Ciento Sesenta Dólares), u ¢80,000.00 (Ochenta Mil Colones) por persona; USD$240 (Doscientos Cuarenta Dólares) o ¢121,500.00 (Ciento Veintiún Mil Quinientos Colones) por dos personas.
Formas de pago:
Por medio de Depósito en Cuenta a nombre de WCH-CONSULTORÍA BURSÀTIL Y MERCADO DE CAPITALES del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA;
Cuenta en colones: 100-01-000-213921-0 (CC 15100010012139216)
Cuenta en dólares: 100-02-000-617564-0 (CC15100010026175641)
Por medio de Transferencia Bancaria (los costos de envío los asume usted):
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, Dirección: San José, Costa Rica, Avenidas 1 y 3, calles 2 y 4, código Swift: BNCRCRSJ. Cuenta de WCH Consultoria Bursátil y Mercado de Capitales, S. A. Cuenta Corriente Número: 100-02-000-617564-0
Si prefiere hacer el pago por medio de tu Tarjeta, nos envías un correo capacitaciónunoc@oficialesdecumplimiento.com o a info@oficialesdecumplimiento.com y le haremos llegar el link para hacer el pago correspondiente.
¡Asegure su Cupo formalizando su Matrícula Ya!
Más Información a info@oficialesdecumplimiento.com o a williamch@oficialesdecumplimiento.com
Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero
Esa fue la pregunta que nos hizo una Oficial de Cumplimiento de Colombia. Le respondimos lo siguiente:
“Muchas gracias por tu pregunta, es muy acertada y por ello, mañana enviaremos otros post para que toda la Comunidad de Oficiales de Cumplimiento se beneficien de tu inquietud.
La lista de la ONU es una lista diferente a la Lista Clinton o Lista OFAC.
No sería nada extraño que algunos de los personajes o personas aparezcan en ambas, pero la causa de las mismas, hace posible una diferenciación.
La puedes ver, actualizada al 30 de diciembre del 2011 en el siguiente link y enterarte de otros elementos de información que te han de ayudar.”
A vos, podemos decirte que haciendo click aqui podrás hajar la Lista de la ONU actualizada.
Si deseas tener más información sobre el tema, puedes visitar el siguiente link
Fechas: Primera Sesión de Trabajo: 7 de Marzo del 2012 de 9 a. m. a las 12 hora de Costa Rica
