Lic. William A. Chinchilla Sánchez
Director
Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero
Esa fue la pregunta que nos hizo una Oficial de Cumplimiento de Colombia. Le respondimos lo siguiente:
“Muchas gracias por tu pregunta, es muy acertada y por ello, mañana enviaremos otros post para que toda la Comunidad de Oficiales de Cumplimiento se beneficien de tu inquietud.
La lista de la ONU es una lista diferente a la Lista Clinton o Lista OFAC.
No sería nada extraño que algunos de los personajes o personas aparezcan en ambas, pero la causa de las mismas, hace posible una diferenciación.
La puedes ver, actualizada al 30 de diciembre del 2011 en el siguiente link y enterarte de otros elementos de información que te han de ayudar.”
A vos, podemos decirte que haciendo click aqui podrás hajar la Lista de la ONU actualizada.
Si deseas tener más información sobre el tema, puedes visitar el siguiente link
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml
si es muy razonable la duda presentada por nuestro colega Colombiano pues entre listas y listas se nos olvida o confunde cual es cual por cuanto han surgido varias listas generalmente relacionadas con la lucha Internacional ALD – CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financimiento al terrorismo) es por ello que ha nacido empresas que ofrecen métodos para ingresar base de datos de las diferentes listas de negativos y tienen hasta servicios en línea ofreciendo al usuario la opción de rápidamente examinar un individuo o entidad para determinar la presencia de riesgo y documentar la búsqueda como prueba de diligencia debida.
Comentarios sobre El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
La lista fue la creada por la ONU hace tres años, a raíz de los atentados del 11-S, sólo se aplica a la red Al Qaeda y al antiguo régimen de los talibanes en Afganistán. En las últimas reuniones se madura crear una nueva lista cuya resolución esta e plena discusión La nueva resolución para reforzar la cooperación en la lucha global contra el terrorismo en definitiva e l objetivo es crear una nueva lista negra de entidades, organizaciones e individuos vinculados al terrorismo
Cierro con comentario general de que este tipo de consultas son interesantes debatirlas y gracias a dios que tenemos a un persona de la talla de William Chinchilla que hay que apoyarlo en todo sentido pues se ha convertido en una consultor permanente de los oficiales de cumplimiento del mundo
Saludos
Ramón colmenarez roldan
LA Diferencia es que LISTA OFAC es como se le conoce a una “lista negra” de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, y es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Miles de personas van ingresando a la “lista negra” de personas y entidades que no pueden hacer negocios con Estados Unidos ni mucho menos intentar entrar al territorio Norteamericano, pues sus visas han sido canceladas o sus nombres aparecen en todas las embajadas y consulados, en caso tal de que se presentan a solicitar una visa y los extranjeros que ya están en la lista y que viven en Estados Unidos ya están saliendo precipitadamente por temor a ser enjuiciados y penalizados con todo el peso de esta nueva
Excelente si es razonable la duda presentada por nuestro colega Colombiano pues entre listas y listas se nos olvida cual es cual por cuanto han surgido varias listas generalmente relacionadas con la lucha Internacional ALD – CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financimiento al terrorismo) es por ello que ha nacido empresas que ofrecen métodos
Muchas gracias Ramón por tu explicación tan oportuna.
Lic. William A. Chinchilla S.
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