Comments for Oficiales de Cumplimiento http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog OficialesdeCumplimiento.com Thu, 05 Jan 2012 17:48:45 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.2.1 Comment on ¿La Lista de la OFAC es la misma Lista de Naciones Unidas? by williamch http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=139#comment-23 williamch Thu, 05 Jan 2012 17:48:45 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=139#comment-23 Muchas gracias Ramón por tu explicación tan oportuna. Lic. William A. Chinchilla S. Muchas gracias Ramón por tu explicación tan oportuna.

Lic. William A. Chinchilla S.

]]> Comment on ¿La Lista de la OFAC es la misma Lista de Naciones Unidas? by ramon colmenarez roldan http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=139#comment-22 ramon colmenarez roldan Thu, 05 Jan 2012 14:11:12 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=139#comment-22 LA Diferencia es que LISTA OFAC es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, y es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Miles de personas van ingresando a la “lista negra” de personas y entidades que no pueden hacer negocios con Estados Unidos ni mucho menos intentar entrar al territorio Norteamericano, pues sus visas han sido canceladas o sus nombres aparecen en todas las embajadas y consulados, en caso tal de que se presentan a solicitar una visa y los extranjeros que ya están en la lista y que viven en Estados Unidos ya están saliendo precipitadamente por temor a ser enjuiciados y penalizados con todo el peso de esta nueva Excelente si es razonable la duda presentada por nuestro colega Colombiano pues entre listas y listas se nos olvida cual es cual por cuanto han surgido varias listas generalmente relacionadas con la lucha Internacional ALD – CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financimiento al terrorismo) es por ello que ha nacido empresas que ofrecen métodos LA Diferencia es que LISTA OFAC es como se le conoce a una “lista negra” de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, y es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Miles de personas van ingresando a la “lista negra” de personas y entidades que no pueden hacer negocios con Estados Unidos ni mucho menos intentar entrar al territorio Norteamericano, pues sus visas han sido canceladas o sus nombres aparecen en todas las embajadas y consulados, en caso tal de que se presentan a solicitar una visa y los extranjeros que ya están en la lista y que viven en Estados Unidos ya están saliendo precipitadamente por temor a ser enjuiciados y penalizados con todo el peso de esta nueva
Excelente si es razonable la duda presentada por nuestro colega Colombiano pues entre listas y listas se nos olvida cual es cual por cuanto han surgido varias listas generalmente relacionadas con la lucha Internacional ALD – CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financimiento al terrorismo) es por ello que ha nacido empresas que ofrecen métodos

]]> Comment on ¿La Lista de la OFAC es la misma Lista de Naciones Unidas? by ramon colmenarez roldan http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=139#comment-21 ramon colmenarez roldan Thu, 05 Jan 2012 13:59:43 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=139#comment-21 si es muy razonable la duda presentada por nuestro colega Colombiano pues entre listas y listas se nos olvida o confunde cual es cual por cuanto han surgido varias listas generalmente relacionadas con la lucha Internacional ALD – CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financimiento al terrorismo) es por ello que ha nacido empresas que ofrecen métodos para ingresar base de datos de las diferentes listas de negativos y tienen hasta servicios en línea ofreciendo al usuario la opción de rápidamente examinar un individuo o entidad para determinar la presencia de riesgo y documentar la búsqueda como prueba de diligencia debida. Comentarios sobre El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas La lista fue la creada por la ONU hace tres años, a raíz de los atentados del 11-S, sólo se aplica a la red Al Qaeda y al antiguo régimen de los talibanes en Afganistán. En las últimas reuniones se madura crear una nueva lista cuya resolución esta e plena discusión La nueva resolución para reforzar la cooperación en la lucha global contra el terrorismo en definitiva e l objetivo es crear una nueva lista negra de entidades, organizaciones e individuos vinculados al terrorismo Cierro con comentario general de que este tipo de consultas son interesantes debatirlas y gracias a dios que tenemos a un persona de la talla de William Chinchilla que hay que apoyarlo en todo sentido pues se ha convertido en una consultor permanente de los oficiales de cumplimiento del mundo Saludos Ramón colmenarez roldan si es muy razonable la duda presentada por nuestro colega Colombiano pues entre listas y listas se nos olvida o confunde cual es cual por cuanto han surgido varias listas generalmente relacionadas con la lucha Internacional ALD – CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financimiento al terrorismo) es por ello que ha nacido empresas que ofrecen métodos para ingresar base de datos de las diferentes listas de negativos y tienen hasta servicios en línea ofreciendo al usuario la opción de rápidamente examinar un individuo o entidad para determinar la presencia de riesgo y documentar la búsqueda como prueba de diligencia debida.

Comentarios sobre El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
La lista fue la creada por la ONU hace tres años, a raíz de los atentados del 11-S, sólo se aplica a la red Al Qaeda y al antiguo régimen de los talibanes en Afganistán. En las últimas reuniones se madura crear una nueva lista cuya resolución esta e plena discusión La nueva resolución para reforzar la cooperación en la lucha global contra el terrorismo en definitiva e l objetivo es crear una nueva lista negra de entidades, organizaciones e individuos vinculados al terrorismo
Cierro con comentario general de que este tipo de consultas son interesantes debatirlas y gracias a dios que tenemos a un persona de la talla de William Chinchilla que hay que apoyarlo en todo sentido pues se ha convertido en una consultor permanente de los oficiales de cumplimiento del mundo
Saludos
Ramón colmenarez roldan

]]> Comment on Notas breves y comentario sobre la Recomendación Nº 6 del GAFI. Las Personas Expuestas Polìticamente by williamch http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-13 williamch Thu, 29 Dec 2011 16:38:35 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-13 Totalmente de acuerdo estimado Amigo Ramón. Debemos de hacer un esfuerzo en ese sentido y neutralizar la cultura de antivalores que ellos siembran con el renacer de la cultura de valores. Pronto presentaremos unos videos sobre los Morros del Narco, adonde se podrà advertir lo que precisamente mencionas y la necesidad de hacer algo. Tu amigo William Chinchilla Totalmente de acuerdo estimado Amigo Ramón. Debemos de hacer un esfuerzo en ese sentido y neutralizar la cultura de antivalores que ellos siembran con el renacer de la cultura de valores. Pronto presentaremos unos videos sobre los Morros del Narco, adonde se podrà advertir lo que precisamente mencionas y la necesidad de hacer algo.

Tu amigo William Chinchilla

]]> Comment on Notas breves y comentario sobre la Recomendación Nº 6 del GAFI. Las Personas Expuestas Polìticamente by ramon colmenarez roldan http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-12 ramon colmenarez roldan Thu, 29 Dec 2011 14:03:53 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-12 El primer ejemplo de del estado la moralización no solo debe partir del estado pues la sociedad en general de debe también enfrentarla y no alimentarla , sin lugar a dudas las iniciativas internacionales magistralmente explicadas por el colega William Chinchilla Serán efectivas en la misma medida que las sociedades muestren criterios de actuación de alta moralidad. La importancia del fortalecimiento de la justicia. En distintos en las distintas naciones del mundo deben estar acompañadas con una campaña de concientización a todo los niveles de la sociedad , pues las normas impuestas no corrigen al ser humano ,las normas concientes son las que general actos de solidaridad y respecto así que demos conciencia a las norma como principio fundamental del camino al éxito . ramon colmenarez roldan El primer ejemplo de del estado la moralización no solo debe partir del estado pues la sociedad en general de debe también enfrentarla y no alimentarla , sin lugar a dudas las iniciativas internacionales magistralmente explicadas por el colega William Chinchilla Serán efectivas en la misma medida que las sociedades muestren criterios de actuación de alta moralidad.

La importancia del fortalecimiento de la justicia. En distintos en las distintas naciones del mundo deben estar acompañadas con una campaña de concientización a todo los niveles de la sociedad , pues las normas impuestas no corrigen al ser humano ,las normas concientes son las que general actos de solidaridad y respecto así que demos conciencia a las norma como principio fundamental del camino al éxito .
ramon colmenarez roldan

]]> Comment on Notas breves y comentario sobre la Recomendación Nº 6 del GAFI. Las Personas Expuestas Polìticamente by williamch http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-11 williamch Wed, 28 Dec 2011 23:33:56 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-11 Es conveniente Enrique hacer el ejercicio que indicamos en nuestro articulo, porque en muchas ocasiones, tenemos el tema presente, pero no necesariamente a nivel interno somos constantes con ese principio. Muchas gracias por sus comentarios. Es conveniente Enrique hacer el ejercicio que indicamos en nuestro articulo, porque en muchas ocasiones, tenemos el tema presente, pero no necesariamente a nivel interno somos constantes con ese principio. Muchas gracias por sus comentarios.

]]> Comment on Notas breves y comentario sobre la Recomendación Nº 6 del GAFI. Las Personas Expuestas Polìticamente by Enrique Cruz Camizan http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-10 Enrique Cruz Camizan Wed, 28 Dec 2011 23:20:30 +0000 http://www.oficialesdecumplimiento.com/blog/?p=93#comment-10 Efectivamente el tema de las Personas Expuestas Políticamente , debe de estar presente siempre. La corrupción pública y privada, esta en las Altas y bajas esferas del gobienro. Particularmente en mi Pais (Peru) la corrupcion a nivel de Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local (Provincial y Distrital) es terrible.El grado de atencion que debemos ponerle a los PEPs es muy importante, en mi modesta opinion no podemos olvidarnos de ellos, de sus condiciones, de sus características y del grado de atención que debemos de poner a las “Personas Expuestas Políticamente”. Gracias por compartir sus comentarios Efectivamente el tema de las Personas Expuestas Políticamente , debe de estar presente siempre. La corrupción pública y privada, esta en las Altas y bajas esferas del gobienro. Particularmente en mi Pais (Peru) la corrupcion a nivel de Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local (Provincial y Distrital) es terrible.El grado de atencion que debemos ponerle a los PEPs es muy importante, en mi modesta opinion no podemos olvidarnos de ellos, de sus condiciones, de sus características y del grado de atención que debemos de poner a las “Personas Expuestas Políticamente”.
Gracias por compartir sus comentarios

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