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 Audio Comentarios |
APRENDIENDO Y REFRESCANDO CONOCIMIENTOS DE LA SENTENCIA AL BANCO DE CHILE |
| Por: William Chinchilla| Actualizado: 8-SET-2009 |
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En nuestra Hora Del Café del pasado 3 de setiembre estuvimos compartiendo algunas enseñanzas prácticas que nos entrega la sentencia contra el Banco de Chile, queremos compartir el audio de esa sesión para que la escuches y si deseas la puedas bajar para compartir y repasar cuantas veces lo consideres necesario.” Oficiales de Cumplimiento, de las sentencias y casos acontecidos podemos extraer importantes enseñanzas.
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¿LOS LAVADORES DE DINERO JUEGAN AL FUTBOL? |
| Por: William Chinchilla| Actualizado: 15-OCT-2008 |
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Aqui Comentamos cómo un deporte ha venido a ser invadido y manipulado también por los lavadores de dinero |
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POR SIEMPRE HABRÁ QUIEN LAVE DINERO |
| Por: William Chinchilla| Actualizado: 15-OCT-2008 |
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Se le preguntó en una oportunidad al Superintendente Financiero de Colombia –en aquella oportunidad recién nombrado- ¿Qué se va hacer para evitar que se siga infiltrando en el medio financiero el lavado de activos? |
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CONOCE A TU CLIENTE... O LE HARÁS COMPAÑIA EN LA PRISIÓN |
| Por: William Chinchilla | Actualizado: 16-OCT-2008 |
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El principio de “conozca a su cliente” dentro de los mecanismos para evitar que se lave dinero, es fundamental, pero igual, es relevante recordar que quien no lo respeta, hace que su entidad financiera asuma un “riesgo de reputación” que puede provocar el cierre de la entidad. |
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Segundo Mandamiento |
| Por: William Chinchilla | Actualizado: 16-OCT-2008 |
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"NO CONSIDERARÁ QUE LA LEY ES SOLAMENTE VINCULANTE PARA LOS GERENTES Y LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.” Existe la tendencia en nuestras instituciones a considerar que las obligaciones sobre lavado de dinero o lavado de activos, son vinculantes solamente para quien es el representante legal de la empresa o para quien o para aquellos que han sido escogidos para hacer la labor del oficiales recumplimiento.
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Tercer Mandamiento |
| Por: William Chinchilla | Actualizado: 16-OCT-2008 |
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"NO OLVIDARÁS QUE A PARTIR DEL 11 DE SETIEMBRE DEL 2001, TODO CAMBIÓ.” Aquel evento tan triste marcó un cambio radical en las regulaciones sobre lavado de dinero.
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Cuarto Mandamiento |
| Por: William Chinchilla | Actualizado: 16-OCT-2008 |
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“NO CONSIDERARÁS QUE TU INCUMPLIMIENTO ACARREA RESPONSABILIDAD SOLAMENTE A LA EMPRESA.” En ocasiones nos topamos con funcionarios dentro de las entidades financieras que consideran que si no cumplen con las prácticas antilavado de dinero, los únicos responsables son los funcionarios oficiales de cumplimiento o la empresa misma, pero ellos no.
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