Del escritorio de: Lic. William A. Chinchilla Sánchez
Director-Fundador de www.OficialesDeCumplimiento.com
¿Cuál es tu finalidad, cuando te suscribes a un sitio especializado en el tema de prevención de lavado de activos? Estoy seguro de que recibir Información que te ayude a ser más eficiente cada día. Es constante la queja de los Oficiales de Cumplimiento y de otros profesionales que apoyan estas áreas, en el sentido de que reciben Información, pero NUNCA se les ayuda a ordenarla con el fin de que puedan crear un Sistema de Prevención de Lavado de Activos Eficiente.
Juan Francisco es un colega tuyo que dice:
“Recibo y recibo información, pero nadie me ayuda a sistematizarla William, no tengo recurso humano de acuerdo a mis necesidades, siento que NO soy eficiente…”. Es la queja de uno de tus colegas. La mejor Información es aquella que viene ordenada; y la que te concede una plataforma de ayuda para que de ahí en adelante tus ideas fluyan para poder crear e implementar de acuerdo a tus necesidades.
Maximiza el rendimiento del dinero que inviertes
La gran mayoría de ustedes laboran para empresas que conforman parte del sistema financiero; los que no, son partícipes de empresas que recientemente han sido incluidas en la lista de “obligados” a cumplir con regulaciones de prevención de lavado de activos, TODAS sus empresas tienen áreas de finanzas cuya finalidad es alcanzar un máximo de rendimiento para sus propietarios. Te pregunto: ¿Estás sacando verdadero provecho financiero a los medios de información y capacitación a los que te has suscrito? Tu tiempo es al igual que el de todos, de 24 horas diarias y requieres maximizar el provecho con herramientas que ayuden a sistematizar, ordenar y producir hacia adentro GRANDES LOGROS EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
ESTE INFORME ESPECIAL TE DARÁ LO QUE NECESITAS
Hemos preparado para ti un nuevo Informes Especial “CINCO PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA CREAR UNA RED DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EFICIENTE.” Por solamente USD$22 de inversión.
 Recibirás información elaborada por quien comprende tu trabajo diario y tu desafío.
Esa información estará ordenada por medio de un documento PDF que podrás bajar a tu PC, imprimir para tu estudio y luego compartir con tu equipo de trabajo.
Estará sistematizada de forma tal que te ayude a estructurar en 5 Puntos Estratégicos, tu RED de prevención de lavado de activos y dar frutos desde ahora.
Te motivará a que usando el mismo esquema, puedas poco a poco crear para beneficio de tu empresa y de tu país diferentes estrategias complementarias.
Testimonios de expertos que han leído nuestro Informe Especial
 Considero de mucha utilidad este material, ya que aborda de manera clara y precisa los puntos clave para que los Oficiales de Cumplimiento, desarrollen su labor cotidiana tan importante, tomado conciencia de lo que ello implica, y basándose en estos cinco puntos tenemos una visión que a veces perdemos los que estamos estudiando el tema de prevención de lavado de dinero.
Recomiendo comprar este material porque es una guía práctica para todo equipo de cumplimiento, que necesite revisar algunos aspectos que suelen pasar inadvertidos en el quehacer cotidiano.
Lic. Juan Manuel Gonzalez
Socio Director de Corporación de Asesores GMV, S.C.,
Catedrático en la Universidad del Tepeyac,
Consultor Independiente AML
gmvsc@prodigy.net.mx
"En este informe, William nos reubica en la realidad a los que estamos involucrados en la prevención del lavado de activos, nos recuerda de hacer un alto constantemente para replantearnos las realidades del momento y sobretodo, que no debemos olvidar que nuestro trabajo no lo hacemos solos, que siempre se debe pensar en trabajo en equipo, una herramienta para leer, releer y recordar constantemente."
CPC David Henry Foulkes Woog
Socio Director de Corporación de Asesores GMV, S.C.
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